| 发布日期：2024-08-01 00:25 点击次数：106
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证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-062
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于不向下修正“国城转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的本色着实、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
绝顶教唆：
低于当期转股价钱的85%，已触发“国城转债”转股价钱的向下修正要求。
不向下修正“国城转债”的转股价钱，下一触发转股价钱修正要求的时分从2024
年7月31日从头起算，若再次触发“国城转债”转股价钱向下修正要求，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否控制“国城转债”的转股价钱向下修正权力。
敬请宽阔投资者注目投资风险。
一、可退换公司债券刊行上市简略
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公成立行可退换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公成立行8，500，000张可退换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币100.00元，刊行总数为85，000.00万
元。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券来往所“深证上[2020]674号”文承诺，公司85，000.00万元可退换
公司债券于2020年8月10日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“国城转债”，
债券代码“127019”。
（三）可退换公司债券转股期限
凭据相干法律规章和《国城股份有限公司公成立行可退换公司债券召募确认
书》（以下简称“《召募确认书》”）关连章程，公司本次刊行的可转债转股期
自可转债刊行截至之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个来过去起至可转
债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱调治情况
凭据《召募确认书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的关连规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可退换为公司股份，运转转股价为
由于公司实施2020年年度利润分拨决议，凭据《召募确认书》刊行要求以及
中国证监会对于可转债刊行的关连章程，“国城转债”的转股价钱已于2021年6
月30日起由底本的21.07元/股调治为21.06元/股。
公司分离于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时鼓吹大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册本钱的议案》，决定将回购专用证券账户中的19，663，867股股份赐与刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊开端续，公司
总股本由1，137，299，314股减少至1，117，635，447股。凭据《召募确认书》的相干规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调治为21.23元/股，调治后的转股价钱自
由于公司实施2022年度利润分拨决议，凭据《召募确认书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的关连章程，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
公司于2024年6月21日、2024年7月8日分离召开第十二届董事会第十九次会
议和2024年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会提议向下修正“国城转
债”转股价钱的议案》，同期授权董事会凭据《召募确认书》中相干要求办理本
次向下修正“国城转债”转股价钱的具体事宜。公司于2024年7月8日召开第十二
届董事会第二十次会议，审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议
案》，董事会决定将“国城转债”的转股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，
修正后的转股价钱自2024年7月9日起奏效。
由于公司实施2023年度利润分拨决议，凭据《召募确认书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的关连章程，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续时分，当公司A股股票在职意荟萃三十个
来过去中至少有十五个来过去的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的鼓吹应当遮掩。修正后的
转股价钱应不低于前述的鼓吹大会召开日前二十个来过去公司股票来往 均价和
前一个来过去公司股票来往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个来过去内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来过去按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来往
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正体式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来往所网站（www.szse.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股时分（如需）等关连信息。从股权登记日后的第一个来过去
（即转股价钱修正日）入手规复转股央求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体确认
自2024年7月9日起至2024年7月30日，公司股票已有15个来过去的收盘价钱
低于当期转股价钱的85%，即：2024年7月9日至2024年7月25日，公司股票有12个
来过去的收盘价钱低于公司当期转股价钱（12.60元/股）的85%（10.71元/股），
由于公司实施2023年度利润分拨决议，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26
日起由12.60元/股调治为12.58元/股，2024年7月26日至2024年7月30日，公司股票
有3个来过去收盘价钱低于公司当期转股价钱（12.58元/股）的85%（10.69元/股），
已触发“国城转债”转股价钱的向下修正要求。
公司董事会空洞沟通公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重
成分，以及对公司长久端庄发展与内在价值的信心，为珍贵合座投资者的利
益，明确投资者预期，公司于2024年7月30日召开第十二届董事会第二十一次会
议，审议通过了《对于不向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，决定本次
不向下修正“国城转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正要求的时分从2024
年7月31日从头起算，若再次触发“国城转债”转股价钱向下修正要求，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否控制“国城转债”的转股价钱向下修正权
利。
四、其他事项
投资者如需了解“国城转债”的其他相干本色，请查阅公司于 2020 年 7 月
召募确认书》全文。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
